İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. MASAK raporları ve banka hesap hareketleri incelenirken, sosyal medyada lüks tüketim paylaşımları yapan bir çift hedef alındı.
134 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alındı.
Yumak İplerle Skandal Uygulamalar
Operasyon kapsamında ortaya çıkan detaylara göre, sahte ustalık belgeleri düzenlenerek yüksek meblağlarla satıldı. Yumak ipler ve sıradan nemlendirici kremlerle yapılan sahte tedavilerle insanlar kandırıldı.
1,5 Milyar Liralık Şüpheli Hesap Hareketi
Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık şüpheli hesap hareketi tespit edildi. Bayilik anlaşmalarında yüksek meblağlar talep edilerek, kayıt dışı işlemler yapıldığı belirlendi.
Vergi Müfettişi de Operasyona Dahil Edildi
MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi, çiftle kayıt dışı görüşmeler yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Teknik takibe takılan müfettiş, operasyon kapsamında gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edildi.